雅運株式（603790）：公告（シリーズ）

証券コード：603790証券略称：雅運株式公告番号：2019-007

上海雅運紡織化工株式会社

第三回董事会第十六回会議決議公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

上海雅運紡織化工株式有限公司（以下、「会社」と略称する）は2019年1月18日、専任者の送達、電子メールなどで会社第三期取締役会第十六回会議の開催に関する通知を出しました。会議は2019年1月23日に現場と通信を結合して開催されます。

今回の会議は会長の謝兵氏によって主宰され、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、会社の一部の監事及び高級管理者が会議に出席しました。

本会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」等の関連法律、法規と「上海雅運紡織化工株式有限公司定款」（以下「会社定款」という）の規定に適合し、会議は合法的に有効である。

会議の取締役が真剣に検討し、審議した結果、投票で採決し、次のような議案を全会一致で採択した。

一、「会社が銀行に融資を申請することに関する議案」の審議可決

会社の経営発展の必要に応じて、上海銀行株式会社徐匯支行に人民元4,000万元を超えない流動資金の融資を申請し、期限は12ヶ月を超えない。

投票の結果：9票は賛成、0票は反対、0票は棄権となります。

二、「全額子会社が会社のために担保を提供することに関する提案」を審議可決する。

全額出資子会社の上海雅運新材料有限公司（以下「雅運新材料」という）は上海銀行株式有限公司の徐匯支行と一緒に4,000万元の流動資金融資を会社に提供し、「最高額保証契約」を締結します。保証金額は4,000万元を超えています。

会社の独立取締役はこれに対して明確な同意を示した。

具体的な内容は、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）と会社指定メディアに掲載された「上海雅運紡織化工株式有限公司全資子会社が会社のために担保を提供するという公告」（公告番号：2019-008）を参照してください。

投票の結果：9票は賛成、0票は反対、0票は棄権となります。

ここに公告する。

上海雅運紡織化工株式有限公司董事会

2019年1月24日

証券コード：603790証券略称：雅運株式公告番号：2019-008

上海雅運紡織化工株式会社

全額子会社が会社のために担保を提供するという公告について

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

●被担保人名称：上海雅運紡織化工株式有限公司

●今回の担保金額は4,000万元で、本公告の開示日までに、上海雅運新材料有限公司が会社に提供する担保残高は4,950万元である。

●今回の担保には反担保は存在しません。

●会社及び持株子会社に期限経過担保が存在しない場合

一、保証状況の概要

上海雅運紡織化工株式有限公司（以下、「会社」という）は2019年1月23日に会社第3期取締役会第16回会議を開催し、会議で「全額子会社が会社のために担保を提供することについての議案」を採択した。

全額出資子会社の上海雅運新材料有限公司（以下「雅運新材料」という）は上海銀行株式会社の徐匯支行（以下「上海銀行」という）と会社に提供する人民元4,000万元の流動資金融資与信について「最高保証契約」を締結する予定で、保証金額は人民元4,000万元を超えない。

今回の担保事項は取締役会審議権限に属し、株主総会審議に提出する必要はない。

二、被担保人の基本状況

（一）被担保人基本情報

被担保人名称：上海雅運紡織化工株式有限公司

登録場所：上海市徐匯区銀都路388号16棟275-278室

法定代表者：謝兵

経営範囲：化学工業製品（危険化学品、監視化学品、花火、爆竹、民需爆発品、製毒化学品を除く）の販売、染料、顔料と補助剤の生産（支社限定）、化学技術分野における技術コンサルティング、技術開発、技術移転、技術サービス、紡績技術コンサルティングサービス、貨物輸出入及び技術輸出入業務に従事しています。

【法により承認が必要な項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる】

会社の最近の1年間の財務データ：

単位：人民元

を選択します

（二）保証人と上場会社との関係

保証人の上海雅運新材料有限公司は全資子会社です。

三、担保契約の主な内容

保証方式：連帯責任担保。

保証期間：一年。

保証金額：4,000万元人民元。

担保範囲：契約書の主債権に加えて、これによって発生した利息、違約金、損害賠償金、手数料及びその他の契約の締結または履行のために発生した費用、及び債権者が担保権利と債権を実現するために発生した費用、及び主契約に基づいて債権者に要求された債務者によって補足される保証金にも及ぶ。

四、取締役会の意見

会社の全額子会社が会社のために提供する担保は、会社の日常経営の需要を満たすことを目的としています。

会社の経営と信用状况が良好で、债务返済能力が强く、担保対象は会社であり、担保リスクはコントロールできる。

全額子会社の雅運新材料は会社の保証に合致しています。上場会社の対外保証に関する規定と会社の関連要求は会社及び株主全員の利益に合致しています。会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはありません。

全額子会社雅運新材料は会社の銀行融資業務に連帯責任保証を提供することに同意します。

独立取締役は意見を発表しました。全額子会社の雅運新材料は会社が銀行に申請した人民元4,000万元の流動資金融資の与信に対して最も高い保証を提供しています。

今回の担保及び方策決定の手順は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規と会社制度の規定に適合しており、公平、公開と公正の原則を遵守しており、手続きが合法的で有効であり、会社及びその他の株主の利益を損なっていません。

そのため、今回の雅運新材料は会社に担保を提供することに同意します。

五、対外担保の累計数量及び期限経過担保の数量

本公告の開示日までに、会社及び子会社の対外保証総額は人民元14,000万元（今回発生する予定の保証金額を含まない人民元4,000万元）であり、2018年6月30日現在の日経監査の帰属は上場会社の株主の純資産に占める比率は21.66%であり、保証総額の全額子会社の会社に対する担保総額は人民元13,000万元であり、会社の全額子会社に対する担保総額は1,000万元である。

会社及び持株子会社が実際に発生した累計保証残高は人民元5,950万元で、会社の2018年6月30日現在の日経監査の帰属は上場会社の株主の純資産の割合は9.20%である。

会社及び持株子会社に期限経過担保が存在しない場合。

今回の担保は会社に対してコントロールできないリスクを与えません。

ここに公告する。

上海雅運紡織化工株式有限公司董事会

2019年1月24日