김우차성 (00803):공고 (시리즈)

증권 코드: 00803증권: 김우차성 공고번호: 2019-147

사천 김우차성 주식회사

제10회 이사회 제6차 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

쓰촨 김우차성(그룹) 지분 유한회사(이하'회사','우리 회사') 제10회 이사회 제6회 회의는 2019년 12월 17일 메일 및 문자로 통지했다. 회의는 2019년 12월 19일 성두고신 호생호텔에서 현장에서 통신방식으로 열리고, 이사 5명, 실제 참회 이사 5명(이사, 독립이사, 독립이사 이항씨, 통신방식으로 참석했다), 회사 감사, 일부 고관열석 회의에서 회의는 이사장이 주관했다.회의의 소집은 《 사법 》 과 《 회사의 장정 》 에 부합되는 규정을 열고 있다.회의는 진지하게 심의를 거쳐 표결은 다음과 같은 의안을 통과했다.

1, 3표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권, 격려 대상에 대해 처음으로 제한적 주식을 수여하는 의안을 심의하였다.

‘상장회사 주식 격려 관리 방법’, 회사 ‘1기 제한성 주식 격려 계획(초안)’에 관한 규정 및 회사 2019년 11월 21일 열린 2019년 5차 임시주주총회의 허가, 이사회는 이번 성주식 격려 계획의 수여조건을 충족시켰고, 2019년 12월 19일, 16명의 격려 대상자에게 처음으로 제한 주식 1, 178만주를 수여해 가격을 7.51위안/주식으로 수여했다.

이사 웨이 씨, 왕개선군 씨는 이번 격려 계획의 격려 대상에 속하여 본 의안의 연관 이사를 심의할 때 표결을 회피하고 다른 3명의 이사 심사에서 표결해야 한다.

독립 이사는 본의안에 동의의 독립 의견을 발표했다.

구체적인 내용은 본 공고와 같은 날 공개한 《격려 대상에게 처음으로 제한적 주식을 수여하는 공고에 관해 보인다》고 밝혔다.

둘째, 5표 동의, 0표 반대, 0표 기권, 심의하여 《이사, 감사, 고급 관리자 임금 방안》을 통과했다.

전면, 정확, 객관적 평가 회사 경영 관리 성과 경영자 실적 공헌, 고위 인원의 적극성, 적극적 인'격려 및 구속'의 임금 관리 원칙, 회사'이사, 감사, 고급 관리 보수 방안'을 제정한다.

독립 이사는 본의안에 동의의 독립 의견을 발표했다.

구체적인 내용은 본 공고와 같은 날 공개한 이사, 감사, 고급관리 인원 임금 방안을 상세히 보고 있다.

본 의안은 아직 주주총회의 심의를 제출해야 한다.

3, 5표 동의, 0표 반대, 0표 기권, 심의'2020년 첫 임시주총회 개최 의안'을 통과했다.

회사는 2020년 1월 6일(월요일) 회사 회의실에서 현장과 인터넷 투표로 결합된 방식으로 202020년 첫 임시주주총회를 열고 《이사, 감사, 고급 관리자 임금 방안을 심의한다.

특별히 공고하다.

사천 김우차성 주식회사

이사회

2019년 12월 19일

증권 코드: 00803증권: 김우차성 공고번호: 2019-148

사천 김우차성 주식회사

제10회 감사회 제2차 회의 결의공고

본사 및 감사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 완벽함을 보장하며 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보이지 않는다.

쓰촨 김우차성(그룹) 주식유한회사(이하 설칭 회사) 제10회 감사회 제2차 회의는 2019년 12월 18일 현장에 통지해 2019년 12월 19일 성도고신호생 호텔에서 열렸고, 참회 감사 3명, 실제 참회감사 3명, 회의는 감사회 주석 이민씨가 주재하며, 회의는 《사법》과 《회사 장정》에 부합한 규정이다.전체 감사는 기명 투표 표결방식으로 다음과 같은 안건을 심의하였다.

회의는 3표의 찬성, 0표의 반대, 0표의 기권, 격려 대상에 대해 처음으로 제한적 주식을 수여하는 의안을 심의했다.

감사회는 회사'1기 제한성 주식 격려 계획'(이하'격려계획') 확정된 격려 대상에 대한 부여조건에 부합여부를 확인하고 성주식을 수여한 16명의 격려 대상이 모두 회사 2019년 5차 임시주주총회 심사로 통과한'격려 계획'에서 확정된 격려 대상자 중 인원을 선정했다.이 같은 16명의 격려 대상은 《상장회사 주식 격려 관리 방법》 등 법률, 법규, 규범성 파일 규정의 격려 대상 조건, 격려 계획 범위에 부합하여 이번 격려 계획의 격려 대상의 주체자격 합법, 효과적이다.

한편'격려계획'의 수여조건은 모두 성취되었다.2019년 12월 19일 수여를 위해 격려 대상 16명에게 제한성 주식 1,178만 주를 수여했다.

특별히 공고하다.

사천 김우차성(그룹) 주식회사 감사회

년 12월 19일

증권 코드: 00803증권: 김우차성 공고번호: 2019-151

사천 김우차성 주식회사

주식 5% 이상 주주 가 지분 이 사법 경매 에 대한 진전 공고

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 완벽함을 보증하며 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보이지 않는다.

기본 상황

쓰촨 김우차성(그룹)주식유한회사(이하 ‘회사’ ‘김우차성’)은 2019년 11월 19일 ‘중국증권보’와 거조 콘텐츠상에서 ‘지주 5% 이상 주식에 대한 지분 이 사법경매되는 힌트 공고’(공고번호: 2019-129)를 공개했다.쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰촨성 자자공시 중급 인민법원은 시중급 인민법원에 청청청청청청청청청청청청청청청청청청청청청동동네중중급 인민법원에 성도김주식주식주식주식주식경매공공법원이 경동웹사천인민법원에 대쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰촨사천사천(쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰차차차차성주식주식주식주식주식주식경매매매매매매매매매회사가 소지소지있는 쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰촨차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차차회사 주식(청두 김우그룹이 지분 100%를 차지하며 회사 지분 총수가 23.51%를 차지했다.

경동망 사법경매 인터넷 플랫폼 페이지에 따르면 경매 결과는 아무도 가격을 내지 않았기 때문에 이번 경매 플랫폼의 경매 촬영이다.

둘째, 기타 설명

1, 청두 김우그룹 비회사 지주주나 실질적인 지주 또는 실질적인 지분, 사법경매가 사법경매로 회사 지주주나 실질적인 지주주가 변경되지 않을 것으로 예상된다.

2, 회사는 이 사항의 후속 진전 상황을 세심하게 지켜보고, 즉시 정보 공개의무를 이행할 예정이다.회사의 모든 정보는 모두 지정 매체에 실린 정보를 기준으로 한다.투자자 이성 결정, 투자 위험 주의.

특별히 공고하다.

사천 김우차성 주식회사

이사회

년 12월 19일

증권 코드: 00803증권: 김우차성 공고번호: 2019-149

사천 김우차성 주식회사

격려 대상에게 처음으로 제한성을 수여하다

주식 공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

쓰쓰천김김김우차차성주식주식주식유한회사(이하이하이하 '회사'1기 제한성주식격격려계획(초안)(이하이하이하' 계획이나'격격려계획 계획')규정수여조건성성취성성성성성취조건이 이미 성취됐으2019년 5번째 임시주주주총총총수권(이하1주기규규제제제제제11기 규규규규규제주식격려계획(초초초(이하이하이하이하이하 '계획계획계획''''프로프로프로프로프로제의제의제의제의제의''''''격격격격격려계획 계획 계획 계획 계획 계획'') 규정규정규정규정규정규정규정수여여조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건조건주식의 수여일은 2019년 12월 19일이다.현재 관련 사항을 다음과 같습니다:

이번 격려 계획의 약술 및 이미 이행된 관련 심사 절차

(1) 이번 격려 계획 약술

이번 격려계획은 이미 회사 2019년 5차 임시주주총회의 심의가 통과되었고, 주요 내용은 다음과 같다.

1, 표의 주식 종류와 출력: 본격려 계획의 주식 공급원은 회사를 위해 격려 대상에 발행한 우리 회사 A 주식 보통주.

2, 격려 대상: 처음 수여한 격려 대상자 총 16명, 현재 회사 (계열사) 일부 이사, 고급 관리 인원 및 중층 관리자, 핵심 기술(업무) 골간 등이 포함돼 있다.

3, 제한 판매 안배 격려 대상이 받은 모든 제한성 주식 적용 적용 기한, 모두 완성 일기 계획을 수여하고, 최초 해제 제한 판매일 간 간격은 12개월보다 적다.제한 매기 내에 대상이 가진 제한적인 주식은 양도하지 말고 담보나 상환에 쓰일 수 없다.

이번 격려계획은 처음으로 수여한 제한 주식이 첫 수여일부터 18개월 만에 2기 해제 기한을 각각 50%, 50%, 실제 해제할 수 있는 제한 매출은 격려 대상과 연간 성적 평가 결과다.구체적인 해제 제한 판매 안배 다음표 제시:

--

이 격려 계획에서 예류한 제한적 주식의 해제 제한 판매 안배는 다음과 같습니다:

--

4, 첫 수여 가격: 제한성 주식 수여 가격은 7.51원 / 주식 수여.

5, 제한 판매 조건 해제

5.1, 본사는 이하 임일 상황이 발생하지 않았다.

(1) 최근 회계연도 재무회계 보고서는 등록회계사가 부정 의견을 제시하거나 의견을 표시할 수 없는 심사 보고서를 작성했다.

(2) 최근 한 회계 연도 재무 보고서 내부 통제 등록 회계사가 부정 의견을 제시하거나 의견을 표시할 수 없는 심사 보고서;

(3) 출시 후 최근 36개월 내에 법적 법규, 회사 장정, 공개 공약 배분

(4) 법률법규는 주권 격려를 실행해서는 안 된다고 규정했다.

(5) 중국 증권감독이 인정할 다른 상황.

5.2, 격려 대상이 이하 임의 상황은 발생되지 않았다.

(1) 최근 12개월 동안 증권거래소에 의해 부적절한 인선으로 인정되었다.

(2) 최근 12개월 동안 중국 증감과 그 파출기관에 불적당한 인선으로 인정되었다.

(3) 최근 12개월 동안 중대 위법 행위로 중국 증감과 그 파견기관 행정처벌 또는 시장 금지 조치를 취하고 있다.

(4) 회사법 규정 은 회사 이사, 고위 관리 인원 을 맡을 수 없다;

(5) 법규는 상장회사 주식 격려에 참여해서는 안 된다고 규정했다.

(6) 중국 증권감독이 인정할 다른 상황.

5.3, 회사 차원 실적 심사

이번 규제성 주식 해제 제한 판매 실적 조건은 다음과 같다.

--

주1: 순이익 심사 지표는 모두 상장회사 주주의 순이익의 수치로 계산한다.

2:이번 주식 격려 계획에 따른 격려 원가 가 경상적 손익에서 열거될 것이다.

본격려 계획의 제한적 주식의 심사년도는 2020-2021년 두 회계 연도다.

5.4, 격려 대상 측면 종합 평가

격려 대상의 개인적인 평가는 회사의 1기 제한성 주식 격려 계획에 따라 심사 관리 방법 실시 및 현행 임금 및 고과 관련 규정 조직 실시:

--

상술한 심사 기준은 90점 이상(함유), 양호하고 80~89점, 합격은 60~79점 이하로 불합격한다.

만약 개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개당당당당당당당당당당당연심사평가를 우수하면 매매매매매매매매매마마마마마마마마마마마마마마마마매한한한한한을 전개개개개개개개개개개개개개개개개개개개심사결과가 양양양양양양양양양기준90% 해제한제한제한제한제한제한제한제한제한제한제한제한을 해기한기한기한기한을 취소할 경우, 나머지 일부일부일부일부일부일부일부개개개개개개개개개매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매가다

(2) 이번 격려 계획은 이미 이행된 관련 심사 절차

2019년 11월4일 회사 제11회 이사회 3차 회의심사통과 ‘ 회사 〈제1주기제한성주식격격격려계획(초안안안안안안안및 그 요요요요건의의안’, ‘ 회사 제1기 제한성주식격격격격격격격격격격격격격격격려계획실시심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사통과 ‘ 회사 제1기 주식주주주주주주주주총총총회회수권권권권의의의의의의의의논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논논제출제출제출제출제출제출제일기 주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주24차 회의는 이 의안을 심의하고 이번 격려 계획의 격려 대상자 명단에 대해 검토하고, 회사의 독립이사는 이번 격려 계획에 대해 독립 의견을 발표했다.

2, 2019년 11월 6일 회사 내에서 격려 대상자 명단에 대한 공시 시간은 2019년 11월 6일부터 2019년 11월 15일까지 공시 기간에, 회사는 이번 의뢰 대상에 대한 어떤 이의를 받지 못했다.감사회는 격려 대상자 명단에 대해 심사를 진행했다.지난 2019년 11월 16일 거대 콘텐츠망(www.cnfo.com.cn)에서 공개한 《감사회가 주권 격려 대상 명단에 대한 심사 및 공시 상황 설명》을 밝혔다.

3, 2019년 11월 21일, 회사 2019년 5차 임시주주총회 심의를 거쳐 < 1기 제한성 주식 격려 계획 > 과 그 요약 의안 > <회사 일기 제한 주식 격려 계획 < 심사 관리법 > 에 대한 의안 >, < 광지위 선생, 왕개군 선생, 사흔 선생의 지권 격려 대상 의안 > < 주주주주주총대회 수권이사회 제1기 제한 주권권권권권권권권권장려계획에 관한 의안 > 을 제정했다.지난 2019년 11월 22일'1기 제한성 주식 격려 계획 내막정보인과 격려 대상자 및 증권 매매 상황 자체 조사 보고서'를 공개했다.

4, 2019년 12월 19일 회사 제10회 이사회 제6차 회의와 제10차 감사회 제2차 회의심의는 < 격려 대상에게 처음으로 제한 주식 의안을 수여했다 > 를 통과했다.회사 독립이사는 이에 대해 독립적인 의견을 발표하여 대상 주체자격 합법적 효율을 격려하고 확정한 수여일과 관련 규정에 부합한다고 밝혔다.

둘째, 이사회 는 이번 에 조건 을 만족시킬 수 있는 관련 설명 을 수여한다

격려 계획에서 조건을 수여하는 규정에 근거하여 격려 대상이 수여하는 조건은:

1, 당사는 이하 임의 상황이 발생하지 않았다.

(1) 최근 회계연도 재무회계 보고서는 등록회계사가 부정 의견을 제시하거나 의견을 표시할 수 없는 심사 보고서를 작성했다.

(2) 최근 한 회계 연도 재무 보고서 내부 통제 등록 회계사가 부정 의견을 제시하거나 의견을 표시할 수 없는 심사 보고서;

(3) 출시 후 최근 36개월 내에 법적 법규, 회사 장정, 공개 공약 배분

(4) 법률법규는 주권 격려를 실행해서는 안 된다고 규정했다.

(5) 중국 증권감독이 인정할 다른 상황.

2, 격려 대상이 이하 임의 상황은 발생되지 않았다.

(1) 최근 12개월 동안 증권거래소에 의해 부적절한 인선으로 인정되었다.

(2) 최근 12개월 동안 중국 증감과 그 파출기관에 불적당한 인선으로 인정되었다.

(3) 최근 12개월 동안 중대 위법 행위로 중국 증감과 그 파견기관 행정처벌 또는 시장 금지 조치를 취하고 있다.

(4) 회사법 규정 은 회사 이사, 고위 관리 인원 을 맡을 수 없다;

(5) 법규는 상장회사 주식 격려에 참여해서는 안 된다고 규정했다.

(6) 중국 증권감독이 인정할 다른 상황.

이사회가 진지하게 심사를 거쳐 회사 및 격려 대상이 일어나지 않았거나 상술하지 않았다고 여긴다.종합하여, 회사의 본격려 계획의 수여조건은 이미 만족했다.조건에 부합하는 격려 대상에게 제한적인 주식을 수여하는 것에 동의하다.

3, 격려 계획 최초 수여

1, 첫 제한성 주식 수여일: 2019년 12월 19일

2, 첫 제한성 주식 수여 가격: 7.51원 / 주

3, 첫 제한 주식의 주식 공급원: 회사가 격려 대상에게 발행한 우리 회사 A 주 일반주.

4. 제한성 주식을 수여하는 격려 대상과 수량:

처음으로 격려 대상자 16명을 수여해 처음으로 1,178만 주를 수여하고 구체적인 분배 상황은 다음과 같습니다:

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주: 이상 비율 계산 결과 4 사 오 입, 두 분 소수 보류.

이러한 어떤 격려 대상이 모든 유효한 지권 격려 계획을 통해 수여한 본 회사의 주식은 모두 회사 총주본의 1% 를 초과하지 않았다.회사의 전체 유효한 격려계획에 관련한 주식 총수는 주주주총회 때 주주총액의 10% 를 초과하지 않을 것이다.

5, 이번 주권 격려 실시 후 주식 분포에 부합되지 않을 것이다.

4, 이번 실시 의 주권 격려 계획 과 이미 노출 된 주권 격려 계획 에 차이 가 있는지 여부 의 설명

회사 1기 제한성 주식 격려계획 관련 안건은 지난 2019년 5차 임시주주총회 심의를 통과했으며 이번 격려 대상에 권익과 회사 2019년 5차 임시주주총회 심의에서 통과한 ‘1기 제한성 주식 격려계획(초안)’과 그 요약 의안(초안)’에 대해 차질이 없다.

5, 이번 주식은 회사의 경영능력과 재무 상황에 대한 제한적인 영향을 준다.

기업회계준칙 11번 지분 지급 및 기업회계준칙 22번 금융공구 확인과 계량 등에 대한 공윤가치 확정에 관한 규정에 따르면회사가 기획 제한성 주식을 격려하는 것은 회사 관련 연도에 대한 재무 상황과 경영 성과에 영향을 미칠 것이다.이사회가 격려계획을 확정한 첫 수여일은 2019년 12월 19일로 일제성 주식을 수여하는 공윤가치에 따라 원가를 확인했다.

측정을 거쳐 미래 규제성 주식 격려 비용은 8,057.52만원으로 2019년부터 2022년까지 규제성 주식 코스트 판매 상황에 따라 나타난다.

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본격려 계획에서 생기는 격려 원가 할당 판매는 관리비용에서 열람되며 경상적인 손익에 속한다.상술한 회사의 재무 상황과 경영 성과에 대한 영향은 단지 회계사 사무소의 연간 감사보고서를 기준으로 해야 한다.

회사는 현재 상황에 따라 회사의 업적에 대한 자극 작용을 고려하지 않고, 본격려 계획의 노점 비용은 유효기간 내의 연간 순이익에 영향을 미쳤지만, 회사의 발전에 대한 정향 작용을 고려해 경영 효율을 높여 경영 효율을 높이고, 계획에 따른 회사의 실적이 높아지는 비용이 높아질 것으로 전망된다.

6. 격려에 참여한 이사, 고급 관리자는 며칠 전 6개월 안에 회사 주식을 매매하는 상황을 설명하고 있다

회사의 자찰을 거쳐 격려에 참여한 이사, 고급관리 인원은 며칠 전 6개월 전에 회사 주식을 매매하는 경우를 수여했다.

격려 대상 의 자금 배치

장려 대상 인수 제한 주식 자금 및 개인 소득세 납부 자금은 모두 자수방식으로 해결하고, 회사는 격려 대상에 의해서 입찰할 계획에 의한 주식 대출 및 기타 어떤 형식의 재무자조와 대출을 위한 담보가 포함된다.회사는 국가 세수 법규에 따라 격려 대상을 대신 납부해야 하는 개인 소득세를 대제할 것이다.회사는 규제성 주식을 수여한 뒤 자금을 마련해 유동 자금을 보충하는 데 쓰인다.

8、감사회 의견

감사회는 회사'1기 제한성 주식 격려 계획'(이하'격려계획') 확정된 격려 대상에 대한 부여조건에 부합여부를 확인하고 성주식을 수여한 16명의 격려 대상이 모두 회사 2019년 5차 임시주주총회 심사로 통과한'격려 계획'에서 확정된 격려 대상자 중 인원을 선정했다.이 같은 16명의 격려 대상은 《상장회사 주식 격려 관리 방법》 등 법률, 법규, 규범성 파일 규정의 격려 대상 조건, 격려 계획 범위에 부합하여 이번 격려 계획의 격려 대상의 주체자격 합법, 효과적이다.

한편'격려계획'의 수여조건은 모두 성취되었다.2019년 12월 19일 수여를 위해 격려 대상 16명에게 제한성 주식 1,178만 주를 수여했다.

독립 이사 의견

1. 회사 2019년 5차 임시주총회의 수여에 따라 이사회는 2019년 주식 격려계획을 제한하는 첫 수여일은 2019년 12월 19일'상장회사 주권 격려 관리 방법'(이하'관리법'), 회사'1기 제한성 주식 격려 계획(초안)'(이하'격려 계획')'에 대한 규정을 수여했다.

2, 이번 규제성 주식을 제한하는 격려 대상을 회사 주주총회 심의로 통과한 격려 대상자 명단 중 인원, 관리법, 법규와 규범성 파일에 규정한 격려 대상 조건, 격려계획 규정에 부합한 격려 대상이 회사의 규제적 주체자격 합법, 유효하다.

3.회사와 격려 대상은 제한적 주식을 수여할 수 없는 상황이 발생하지 않았고, 회사는 성주식 격려 계획에 규정된 조건을 제한하는 조건이 이미 성취되었다.

4, 기업은 대출, 대출 담보나 다른 재무 지원을 위한 계획이 존재하지 않는다.

5, 회사의 이번 제한성 주식 격려 계획은 상장회사의 자금 스트레스를 완화하는 데 도움이 되며 회사 상환 기한 채무를 충족시켜 회사의 일상 경영 소요.회사 관리진과 핵심 골간은 회사 지속, 건강 발전의 책임감, 사명감, 회사 발전을 유치하는 소중한 인재를 효과적으로 유치하고, 주주 이익, 회사의 이익, 핵심 직원의 이익과 결합시켜 회사의 장기적 발전 목표를 확보하는 실현, 회사 및 전체 주주의 이익을 손상시키지 않을 것이다.

6, 본의안을 심의할 때, 회사는 격려 대상에 제한적 주식을 수여하는 절차를 부여한다.관련이사는 이미 회사법, 증권법, 관리법 등 법률법규와 규범성 서류, 회사 장정 관련 규정에 대한 표결을 회피하고 비연관 이사 심사에서 표결했다.

종합적으로 우리 측은 이번 규제성 주식 격려 계획의 첫 수여일을 2019년 12월 19일 7.51원 / 주식을 16명 격려 대상으로 1,178만주 제한 주식을 수여하기로 동의했다.

10, 법률 의견서 결론적 의견

변호사는 이 법률 의견서 출시일 현재 현재 단계의 필요한 비준과 허가를 받았고 성주식 격려계획의 격려 대상을 제한하고, 수여와 가격 수여조건을 수여하는 사항은 모두'사법','증권법','관리법','회사의 장정','격려계획(초안)'에 부여하는 규정에 부합된다고 말했다.이 같은 법률, 법규 및 규범성 문서의 규정에 따라 상응하는 정보가 의무와 주식 발각 및 등록 사항을 수여한다.

열하나, 예비 파일

1, 제10회 이사회 제6차 회의 결의

2, 제10회 감사회 제2차 회의 결의

3.독립이사회 제16차 회의 관련 사항에 대한 독립 의견;

특별히 공고하다.

사천 김우차성 주식회사

이사회

2019년 12월 19일

증권 코드: 00803증권: 김우차성 공고번호: 2019-150

사천 김우차성 주식회사

2020년 첫 번째 개최

임시주총회 의 통지

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

회의 기본 상황을 열다

1, 주주총회 소집회: 이번 주주총은 2020년 첫 임시주주총회다.

2, 주주총회 소집인:회사 이사회.2019년 12월 19일 회사 제10회 이사회 제6차 회의심의는 《2020년 첫 임시주총회 개최 의안》을 통과했다.

3, 회의는 합법적, 합칙성 설명: 이번 주주총회 소집, 절차, 법률, 행정법규, 부서 규범, 규범성 서류 및 회사 규정 및 요구 사항

4, 회의 소집일과 시간:

(1) 현장 회의 소집시간: 2020년 1월 6일(월요일) 14:30.

(2) 인터넷 투표시간: 2020년 1월 6일.그중:

① 선전증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 구체적인 시간은 202020년 1월6일 9:30~11:30, 13:00~15:00;

② 인터넷 투표 시스템을 통해 인터넷 투표를 실시하는 구체적인 시간: 202020년 1월6일 9:15~15:00 기간의 임의시간.

5, 회의 개최 방식: 현장 투표 및 인터넷 투표 결합 방식.회사는 심천증권거래소 거래시스템과 인터넷 투표시스템(wltp.cnfo.com.cnfo.cnfo.cn)을 통해 전체 주주주에게 인터넷 형식의 투표 플랫폼을 제공하고, 회사 주주가 이런 인터넷 투표 시간에 상술한 시스템을 통해 표결권을 행사할 수 있다.회사 주주는 현장 투표, 심천 증권거래소 교역시스템 투표, 인터넷 투표 시스템 투표 중 하나의 방식을 선택할 수 있다.같은 표결권에 중복 투표 표결이 나오면 첫 투표 표결 결과를 기준으로 한다.

6, 회의 주권 등록일: 2019년 12월 30일(월요일)

7, 출석 대상:

(1) 2019년 12월 30일(월요일) 오후 마감한 후 중국 증권등록 유한책임회사 심천지사 등록 등록 본사 전체 주주.상술한 본 회사의 전체 주주 총회에서는 모두 주주총회에 참석할 권리가 있고, 서면으로 대리인으로 회의에 참석하고 표결에 참석할 수 있다.

(2) 회사 이사, 감사 및 고급 관리 인원;

(3) 당사가 초빙한 변호사.

8, 회의소집장소: 쓰촨 성 남충시, 남충시, 쓰촨 성

둘째, 회의 심의 사항

(1) 의안 명칭 심의:

1,'이사, 감사, 고급 관리자 임금 방안'

(2) 상황 노출:

이 의안은 2019년 12월 19일 중국 증권보 및 거조 콘텐츠망 htp: www.cnfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.com.cn 이 공개한 《제10회 이사회 제6차 회의 결의서》, 《이사, 감사, 고급 관리자 임금 방안》을 밝혔다.

제안 코드

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현장 주주총회 회의 등록 방법

1, 등록 방식:

(1) 회의에 참석한 개인 주주가 본인 신분증, 주식 계좌카드 등록 수속, 위탁대리인 본인 신분증, 위탁인 신분증, 주민등록증, 위임의뢰인 주민등록증, 위임의뢰인 주식 계좌카드 등기 수속.

(2) 법인 주주 법정 대표자가 회의에 참석한 사람은 본인 신분증, 법정 대표자 자격을 증명할 수 있는 효율증명, 대리인이 회의에 참석할 경우, 대리인이 본인 신분증, 법인 주주주 단위의 법정 대표자가 법대로 발부한 서면 위탁서를 제시해야 한다.

(3) 이지주주주주 편지나 팩스 방식으로 등록(상술한 1, 2항의 유효한 증명서 복사본을 제공해야 한다.

2, 등록 장소: 쓰촨 성 남충시, 남충시, 쓰촨 성

3. 등록시간: 2019년 12월 26일(목요일), 2019년 12월 27일(금요일) 근무시간 8:30~11:30,14:00~17:00.

4, 연락처:

가릉, 남충시, 쓰촨 성

전화: 0817-6170888

팩스: 0817-617077

우편번호: 637005

연락처: 판시 한용

5, 회의 소집 시간, 비용: 회의 반나절, 주주 숙박, 교통비 자율.

5, 인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

이번 주주총회에서 주주에게 인터넷 투표 플랫폼을 제공해 주주주들은 거래시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 (주소는 http://wltp.cnfo.com.cnfo.cnfo.cn)에 참가해 인터넷 투표에 참가할 때 구체적인 조작 설명할 내용과 형식을 상세하게 볼 수 있다.

예비 파일

1、회사 제10회 이사회 제6차 회의 결의

특별히 공고하다.

사천 김우차성 주식유한회사 이사회

년 12월 19일

첨부 파일 1:

인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

인터넷 투표 프로그램

1, 이번 회의 투표 코드 및 투표 이름

투표 코드: 360803 투표: 차성 투표

2. 표결 의견이나 선거 표수를 기입하다

표결 의견을 기입하기: 동의, 반대, 기권.

둘째, 교역 시스템을 통해 투표하는 절차

1, 투표 시간은 2020년 1월 6일의 거래 시간, 즉 9:30~11:30과 13:00~15:00입니다.

2, 주주, 증권사 거래 클라이언트는 거래 시스템을 통해 투표할 수 있다.

인터넷 투표 시스템 투표 절차

1, 인터넷 투표시스템이 투표를 시작하는 시간은 2020년 1월 6일 9:15, 종영시간은 2020년 1월 6일 15:00이다.

2, 주주 는 인터넷 투표 시스템 을 통해 인터넷 투표 를 진행할 경우'선전 증권 거래소 투자자 인터넷 서비스 인증 업무 안내(2016년 개정)'의 규정 으로 신분 인증 을 취득해'심교소 디지털 증서'나'심부처 투자자 서비스 비밀번호'를 취득해야 한다.구체적인 인증 프로세스는 인터넷 투표 시스템 wltp.cninfo.com.cn 규칙 인덱스 프로그램을 검색할 수 있습니다.

3.주주가 취득한 서비스 비밀번호나 디지털 인증서에 따라 wltp.cninfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cn 은 규정 시간 내에 인터넷 투표시스템을 통해

첨부 파일 2:

위탁서

이에 의뢰 선생 / 여사 대표는 우리 부서 (본인) 에 참석해 쓰촨 김우차성 (그룹) 주식유한회사 2020년 첫 임시주주총회에 참석해 표결권을 행사하고, 본부서 (본인) 에 대한 심의사항 투표 표결은 다음과 같다.

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위임자 서명:

위탁인 주민등록번호 (법인 주주 영업허가증 번호):

위탁자 주식 계좌:

위탁인 은 주식 을 가지고 있다

위탁 날짜: 연월일

수탁자 서명:

수탁자 주민등록번호:

주: 권한의뢰서 각 항목의 내용은 반드시 완전하게 작성해야 한다.위임위탁서 편집, 복사 또는 이상 형식 자제에 따라 유효하다. 위탁인은 법인 주주 법정 대표자에게 서명하고 공인을 찍는다.