남방지분(600250): 주식 구매 자산 발행 및 배합 자금 모집 및

증권 코드: 600250 증권 약칭: 남방 지분 번호: 2019-051

남경 방직품 수출입 주식유한공사가 주식 구매 자산 발행 및 배급자금 및 관련한 연관 거래 발행 지분 구매 결과 및 지분 변동 공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

중요한 내용 힌트:

1. 이번 발행 개요

(1) 발행 종류: 국내 상장 인민폐 일반주 (A 주)

(2) 발행 수량: 37,816,912주

(3) 발행 가격:7.19원/주식

(4) 발행 대상: 남경부자묘 문화관광그룹 유한회사

(5) 기한 판매기: 12개월, 일정 조건 전제에 따라 3분 해금, 12개월 만에 30%, 24개월 후 30%, 36개월 만에 40%를 해금했다.

2, 출시 예정

2019년 12월 25일 중국 증권등록 유한책임회사 상하이 계열사가 《증권 변경 등록증명》을 발행하여 이번 주식 구매자산을 발행하는 신규 주식등록 수속은 이미 완료되었다.신규 주식은 기한이 만료되는 한 거래일 상하이 증권거래소에서 상장 (상장기간이 법정 명절이나 휴일 또는 휴일을 만료할 것으로 예상된다.판매 기한을 주식 상장 날짜부터 계산하기 시작하다.

3、자산과호 상황

2019년 12월 20일 전국 중소기업 지분 양도 시스템 유한 책임 회사에 따르면 진회풍 특정 사항 양도 신청 확인서(지주전시스템 서신)에 따르면(2019]5030호), 회사와 상대 남경부 부자 사당 문화관광그룹 유한공사가 중국 증권등록에 제한 책임이 있다.

임사가 낙찰된 자산 남경 진회풍 관광 주식회사 51% 의 주식 등록 수속을 마쳤다.용회회회회회회회회사무(특수일반합합합) 이번 주식주식구매자자자자자사항을 발발발배배배배배배검자[2019]8356호''검자보고보고', 20199월20일까지회사는 이미 남경부부부부부자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자발발발발발발발발발발발발발발발발출출출출출출출출출출출을 2019999월20202020일까지이미 남경부부부부부부부부부부부부부부부부부 ( 남경회회회회회회회회회회회회회회회회회회광광광광광광광관광주식주식주식주식주식주식주식주식회사의 51% 주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식누적 주가는 296, 509, 372.00원이다.

(특별설명이 없다면, 이 공고에는 회사와 2019년 11월 29일 노출된 ‘남경 방직품 수출입 주식 주식 주식회사 주식 구매 자산을 발행하고 조립자금을 모으고 관련 거래 보고서’에 대해 약칭하는 의미가 있다.

이번 발행 상황

(1) 이번 발행 심의, 비준절차

1, 이번 거래 예안 및 관련 사항은 강소성 국자위 원칙적인 동의를 얻었다.

2, 이번 교역 예안 및 관련 사항은 이미 관광그룹과 그 일치 행동자의 원칙적인 동의를 얻었다;

3. 이번 거래 예안 및 관련 사항은 이미 진회구 국자 취득 원칙적인 동의를 얻었다;

4. 이번 교역 예안 및 관련 사항 경남방주식 제9회 9회 이사회 심사 통과

5, 이번 교역 예안 및 관련 사항 경경자 묘 문여단 이사회 심사 통과

6.이번 배합 자금을 모금한 인수자 관광그룹은 필요한 내부 결정 과정을 이행했다.

7, 이번 교역표의 자산평가 보고서는 이미 강소성 국자위 등록

8.이번 거래는 이미 강소성 국자위 비준을 허가했다.

9.이번 거래는 이미 진회구 국자 취득 비준을 받았다.

10, 이번 교역 초안 및 관련 사항 경남방주식 제9회 10회 이사회 심사 통과

11.이번 교역 초안 및 관련 사항 경남방주식 2019년 제2차 임시주주총심사 통과

12.이번 교역 초안 및 관련 사항 경경부자묘 이사회 및 주주주회 심의 통과

13, 이번 교역은 이미 중국 인증회 비준을 받았다. [2019]2487호.

(2)이번 발행 상황

이번 지분 발행은 이번 거래에서 주식 구매자산 일부 지분 발행 발행 뿐, 배합 자금 부분의 지분 발행은 별도로 취급한다.

1, 주식 발행 종류와 액면가

이번 발행의 주식 종류는 국내 상장 인민폐 일반주 (A 주) 로 1주당 1.00위안이다.

2, 발행 대상 및 발행 방식

이번 발행 대상은 남경부자묘 문화관광그룹 유한회사다.이번 발행은 특정 대상에 비공개 지분 발행 방식을 채택했다.

3, 주식 발행 의 정가 근거, 정가 기준일 및 발행 가격

상장회사의 중대자산 재편관리법 제45조에 따르면 상장회사의 주식 발행의 가격은 시장 참고가격의 90% 를 낮출 수 없다.시장참고가격은 이번 주식 구매자산을 발행하는 이사회 결의문을 위해 20개 거래일, 60개 거래일 또는 120개 거래일의 회사의 주식거래가 균등한 가격 중 하나다.

이번 주식 구매자산의 정가 기준일 회사 제9회 이사회 결의공고일.남방주식시장 시세 가격을 결합하여 각 측의 우호 협상을 거쳐 이번 주식 구매자산의 주식 발행 가격은 정가 기준일 20개 거래일 주식거래의 균가 90% 로 확정됐다.

4、발행 수량

국유자산감독관리기구에 의한 평가결과에 따르면 거래양측이 충분히 협상을 거쳐 이번 거래표의 자산 진회풍광 51.00% 주식거래가 27,190.36만원으로 가격에 대해 주식 방식으로 지불한다.이번 발행 주식 가격은 7.19원/주식 계산에 따라 이번 거래자 부자묘 발행 지분 수는 37,816,912주이다.

5、출시 지점

이번 발행한 주식은 상하이 증권거래소에서 상장될 것이다.

(3) 검자와 지분 등록 상황

용회회회회회회회회사무(특수일반합합합) 이번 주식주식구매자자자자자사항을 발발발배배배배배배검자[2019]8356호''검자보고보고', 20199월20일까지회사는 이미 남경부부부부부자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자발발발발발발발발발발발발발발발발출출출출출출출출출출출을 2019999월20202020일까지이미 남경부부부부부부부부부부부부부부부부부 ( 남경회회회회회회회회회회회회회회회회회회광광광광광광광관광주식주식주식주식주식주식주식주식회사의 51% 주식주식주식주식주식주식주식주식주식주식누적 주가는 296, 509, 372.00원이다.

2019년 12월 25일 중국 증권등록 유한책임회사 상하이 계열사가 《증권 변경 등록증명》을 발행하여 이번 주식 구매자산을 발행하는 신규 주식등록 수속은 이미 완료되었다.

이번 발행 지분 수는 37, 816, 912주, 모두 유한 판매 조건의 유통주식으로 이번 발행 후 회사의 지분 수는 296, 509, 372주이다.

이번 신규 주식 발행은 기한이 만료된 한 거래일 상하이 증권거래소 상장(상장 시간, 휴일 또는 휴일, 그 후 첫 거래일)에 순연될 것으로 예상된다.

자산과호

2019년 12월 20일 전국 중소기업 지분 양도 시스템의 유한책임회사에 따르면 진회풍광특정 사항 양도신청에 관한 확인함 (지주전시스템 편지는 [2019]5030호), 회사와 상대 부자 사원 거래유한 증권 등록 유한책임회사 결산 유한책임회사가 진회풍광의 51% 지분 등기 수속을 완성했다.

(5) 중개 기구 결론

1, 독립 재무 고문 결론적 의견

이번 교역의 독립 재무고문 화태연합증권유한책임회사는 이번 거래의 실시 과정이 중화인민공화국법과 중화인민공화국법과 《 중화인민공화국증권법 》 과 《 상장회사 중대자산재개조관리 방법 》 등 법률 및 규범성문서의 규정에 따라 법률, 법규에 관한 규정에 따라 관련 정보가 드러나고, 표기된 자산은 이미 통과되었고, 남방주식주식 배급자산을 발행한 신규 주식은 이미 중국 등기 유한유한책임회사 상하이 계열사에 등록하여 합법적 효율을 밝혔다.이번 거래 실시 과정 중 관련 실질적인 상황은 과거 노출된 정보와 중대한 차이가 존재한다. 이번 거래 실시 과정 중 상장회사 자금, 자산은 실질적 통제자나 다른 관련자가 점용되는 상황도 발생하지 않고, 상장 업체는 실제 지향자와 관련자들을 위해 보증인을 제공하는 상황도 없다. 이번 거래에 관한 협의와 약속은 모두 실질적으로 이행이나 이행 과정에서 협의를 위반하거나 약속에 어긋나는 상황이 존재하지 않는다. 관련 사항의 처리는 중대한 법률장애가 없다.

2、변호사 결론적 의견

이번 교역의 법률 고문 상해시 금천성 변호사 사무소는 이번 거래에서 필요한 비준과 허가, 이 등 비준과 허가 합법적 효율을 인정했다. 이번 거래와 관련된 협의 효율은 모두 성취되었고, 이미 시행된 법정 조건을 갖추고 있다. 이번 거래에 관련된 자산은 이미 교역 수속을 완수하고, 표의 자산 과호 행위는 합법, 유효, 상장회사는 이미 주식 구매자산을 발행한 신규 등록 자본 검자 및 거래자 및 거래에 대한 주식등록 등록 절차 및 결과 합법

각 측은 관련 협의와 약속의 기초를 실천하고 이번 교역 후속 사항의 처리는 실질적 법률 장애가 존재하지 않는다.

둘째, 발행 결과 및 발행 대상 소개

(1)발행 결과

기한 매기에 대한 구체적인 안배, 부자묘 문단 약속:

본 기업은 이번 재편으로 상장회사 주식이 신규 주식 상장일로부터 12개월간 양도할 수 없으나 증권시장을 통해 양도하는 데 한정되지 않는다.이번 재편이 완료된 후 우리 기업은 이번 재편 실적 보상 배상으로 발생한 지분 회매 또는 주식 무상증여와 상술한 주식의 쇄정 제한을 받지 않는다.이번 재편이 완료된 후, 우리 기업은 이번 재편적으로 향유한 상장회사를 배웅하고 주식을 증진시키고, 상술한 정기적인 약속을 지킨다.본 기업은 이번 재편으로 획득한 상장회사 주식을 해제한 후 주식을 양도할 때 관련 법률, 법규 및 규범성 문서와 상하이 증권거래소의 규정, 상장 회사의 장정 관련 규정을 준수해야 한다.중국 증권회나 상하이 증권거래소와 같은 상술한 기한 판매에 대해 다른 의견을 가지게 된다면, 본 기업은 중국 증권회나 상하이 증권거래소의 의견에 따라 제한 판매를 수정하고 집행할 것이다.

우리 기업은 이번 발행에서 얻은 신규 지분 3기 해금, 해금 시간과 비율을 각각:

(1) 1기: 상장 기간 이후 12개월 만에 진회풍광 2019년도 실제 이익 상황인 ‘전항 심사 보고서’가 출시된 뒤 연도 이행해야 할 보상 의무(늦은 조건이 충족된 날 기준)을 기준으로, 상술한 보상 의무 보상 의무 30% 이하 보상 의무 이행 과정 중 보상 의무 해제.

(2) 2기: 이런 주식 상장일 만 24개월 이후 진회풍광 2020년도 실제 이익 상황의 ‘전항 심사 보고서’가 출시된 후, 그 연도의 보상 의무를 이행해야 한다(늦은 조건이 가득 찬 날 기준)을 기준으로, 이 같은 보상 의무를 보상 의무 중 30%가 보상 의무 이행 과정에서 보상 의무를 보상해야 한다.

(3) 제3기: 상장 지분 날부터 36개월 이후 진회풍 2021년도

실제 이익 상황의 ‘전항 심사보고’가 출시된 뒤 그 연간 이행해야 할 보상 의무(만약) 이후(늦은 시간에 만족하는 조건을 충족하는 날 기준), 이들 지분 중 40%가 상술의무이행 과정에서 보상주 부수의 일부 해제해야 한다.실적 승낙기의 어떤 연도가 끝나면 진회풍광은 당기 기말까지 누적 순이익의 80% 를 보상 의무인으로 보상 의무자의 공제배상 후 잔여 잠금 지분 판매기한이 자동으로 12개월 연장되고 다음 매기 간 주식을 확정해 처리한다.이번 발행이 완료된 후, 상대는 남방주식 배송, 주식 확대 등 사항이 증진된 상장회사 주식 증진, 또한 전술의 쇄정 기약비조에 따라 집행, 이후 해당 주식의 해금, 중국 증권 교역소 관련 규정에 따라 시행된다.

(2) 발행 대상 소개

3, 이번 발행 전후 회사 10대 주주 변화

(1) 이번 발행 전 회사 10대 주주 주식 지분 상황

2019년 12월 20일까지 남방주식 10대 주주 지주 지주 상황은 다음과 같다.

(2) 이번 발행 후, 회사 앞 10대 주주 주식 지주 상황

2019년 12월 25일(이번 신규 주식등록일), 남방주식 10대 주주 지주 지분 앞과 같다.

(3) 이번 발행은 상장 회사의 통제권에 미치는 영향

이번 발행 전후 회사 지주 주주가 모두 관광 그룹으로, 실제 통제 인당 1인당 남경시 국자위, 회사 지주주, 실질통제 1인당 변화가 발생하지 않았고, 이번 발행은 회사 통제권 변경.

4, 이번 발행 전후 주주 구조 변동표

5、관리층 토론 및 분석

이번 거래는 상장회사의 영향과 관련해 회사가 2019년 11월 29일 드러난 《남경 방직품 수출입 주식유한회사가 주식 구매 자산을 발행하고 조립자금 및 연관거래서 모집 》.

6, 이번 발행 관련 중개 기구

(1) 독립 재무 고문

회사명: 화타이 연합증권유한책임회사

법정 대표자: 강우

jianye, 남경, 장쑤 성

전화: 025-8387747

팩스: 025-838711

프로젝트 주둔자: 주군, 양언

프로젝터: 이웨이, 이오

(2)법률 고문

상해시 금천성 변호사사무소

책임자: 노력

주소: 상해시 포동신구 은성중로501호 상해중심빌딩 11, 12층

전화:021-20511000

팩스:021-2051199

경영자: 손 드릴, 왕초

(3)감사 기구

기구 이름: 용성 회계사 사무소 (특수 일반 동아리)

책임자: 초두발

주소: 베이징시 서성구 부성문외거리 22호 1동 외경무역빌딩 901-22~901-26

전화: 025-8768699

팩스: 025-8768601

경영자: 임염림, 유문검

(4) 검자기구

기구 이름: 용성 회계사 사무소 (특수 일반 동아리)

책임자: 초두발

주소: 베이징시 서성구 부성문외거리 22호 1동 외경무역빌딩 901-22-901-26 전화: 025-87699 팩스: 025-8776868601 경보원: 서호준, 왕전문

(5) 평가 기구

기관명: 하문시 대학교 자산 평가 토지 부동산 평가 유한 책임 회사 책임자: 왕건청 주소: 하문시 호빈 남로 609호 하상업 9층 전화: 0592-5804752 팩스: 0592-5804760명의 경영자: 장경, 허웬정

특별히 공고하다

남경 방직품 수출입 주식 유한회사 이사회

2019년 12월 27일