* ST 고 승 (000971): 이문 심 을 이사회 비서 로 선임

증권 코드: 000971 증권 약칭: * ST 고 승 공고 번호: 2020 - 107 호

회사 명

회사 이사회 비 서 를 선임 하 는 것 에 관 한 공고.

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 공고의 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없다 고 보증 합 니 다.

승진 지주 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제9 회 이사회 제5 3 차 회 의 는 2020 년 12 월 27 일 에 을 심의 하여 통과 시 켰 다.회사 회장 의 지명, 회사 제9 회 이사회 지명 위원회 의 조 사 를 거 쳐 이 문 심 여 사 를 회사 이사회 의 비서 로 임용 하 는 것 에 동의 하고 임 기 는 회사 제9 회 이사회 와 일치 합 니 다.회사 이사, 장 일문 재무 총 감 은 더 이상 이사회 의 비서 직책 을 대행 하지 않 는 다.

이 문 심 여 사 는 이미 이사회 비서 자격증 을 취득 했다. 그의 직무 자격 은,,,, 과 중국 증권 감독 위원회 의 관련 규정 에 부합 되 고 이번 이사회 회의 가 열 리 기 전에 공 사 는 관련 규정 에 따라 이문 심 여사 의 이사회 비 서 를 심 천 증권 에 제출 했다.등록 하기 쉬 우 므 로 심 사 를 거 쳐 이의 없 이 통과 한다.이문 심 여사 프로필 첨부.

회사 의 독립 이 사 는 이문 심 여 사 를 초빙 하여 회사 이사회 비 서 를 담당 하 는 것 에 대해 동 의 를 표시 하 였 다.

회사 이사회 비서 연락처:

주소: 베 이 징 시 조양 구 건국 문 밖 거리 갑 8 호 IFC 빌딩 A 좌 20 층 2002 실

전화: 010 - 82602278

메 일 박스: investors @ gosun. com

특별히 공고 합 니 다.

회사 명

이사회

년 12 월 28 일

첨부: 이문 심 여사 프로필

이문 심, 여, 1994 년 생, 중국 국적, 해외 영주 권 이 없다.중국인민대학 관리 학 학사, 남개대학 회계 석사.2016 - 2018 년 에 노 능 그룹 에 임직 했 고 2019 년 부터 고 승 지주 주식 유한 공사 이사회 비서 실 에 취직 했 으 며 심 천 증권거래소 에서 발급 한 을 받 았 다.

이 문 심 여 사 는, 에 규정된 상장 회사 의 고급 관리 인원 으로 지명 되 지 못 하 는 상황 이 존재 하지 않 고 중국 증권 감독 위원회 와 다른 관련 부서 의 처벌 과 증권거래소 의 처벌 을 받 지 않 았 으 며 범죄 혐의 로 사법 기관 에 입 건 되 어 수사 하거나 위법 혐의 로 중국 증권 감독 위원회 에 회부 되 지 않 았 다.입 건 사찰 은 아직 명확 한 결론 을 내리 지 못 한 상황 이다. 회사 의 5% 이상 의 주식 을 가 진 주주 와 실제 통제 인 은 관련 관계 가 없 으 며 회사 의 다른 이사, 감사 와 고급 임 원 과 관련 관계 가 없다. 회사 의 주식 을 가지 지 않 고 신용 을 잃 은 집행 인 에 속 하지 않 으 며 관련 법률, 행정 법규, 부서 규정, 규범 성 문건, 선전 증권거래소 에 부합 한다.주식 상장 규칙 및 기타 관련 규정 등 이 요구 하 는 직무 자격.

증권 코드: 000971 증권 약칭: * ST 고 승 공고 번호: 2020 - 106 호

회사 명

제9 회 이사회 제5 3 차 회의 결의 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 공고의 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없다 고 보증 합 니 다.

고성 지주 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제9 회 이사회 제5 3 차 회 의 는 2020 년 12 월 24 일 전자 우편 과 전화 로 전체 이사 에 게 통지 하 며 2020 년 12 월 27 일 (일요일) 오후 에 통신 표결 방식 으로 열 린 다.회 의 는 표결 에 참여 해 야 할 이사 11 명, 실제 표결 에 참여 한 이사 11 명 이다.이번 회 의 는 회장 장대 선생 이 주재 하고 회의의 개최 와 표결 절 차 는 의 관련 규정 에 부합 되 며 회 의 는 다음 과 같은 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

1. < 이사회 비 서 를 선임 하 는 안건 >;

의 관련 규정 에 따라 회사 회장 의 지명, 회사 제9 회 이사회 지명 위원회 의 심 사 를 거 쳐 이 문 심 여 사 를 회사 이사회 의 비서 로 초빙 하고 임 기 는 이번 이사회 의 심 의 를 통과 한 날로 부터 제9 회 이사회 가 만 료 되 는 날 까지 이다.

회사 의 독립 이 사 는 상기 사항 에 대해 동의 하 는 독립 적 인 의견 을 발표 했다.

표결 결과 찬성 11 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

구체 적 인 내용 과 이력 서 는 회사 가 같은 날 중국 증권 보, 상하 이 증권 보, 증권 타 임 스, 증권 일보 와 트 렌 드 정보 망 (www. cnnfo. com. cn) 에 실 린 (공고 번호: 2020 - 107 호), 독립 이사 가 이사회 비 서 를 선임 하 는 것 에 대한 독립 적 인 의견 을 참조한다.2. 을 제정 하 는 안건.

표결 결과 찬성 11 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

구체 적 인 내용 은 회사 가 같은 날 거 센 정보 망 (www. cnnfo. com. cn) 에서 밝 힌 '이사회 비서 업무 제도' 를 참조한다.

특별히 공고 합 니 다.

회사 명

이사회

년 12 월 28 일